商业保理公司注册的主要要求
时间:2018-02-27  文章来源:公司注册  作者:佰汇康小编

       商业保理在近几年发展的非常迅速,需求也变得非常大,那么商业保理公司设立的要求是什么呢?就让佰汇康小编来告诉大家吧。

商业保理公司设立要求

       商业保理公司设立要求:

  1))以公司形式设立,为实收货币资本,注册资本不低于人民币5000万;首期首次出资不低于20%,剩余部分两年内缴足;

  (2)至少拥有一个投资者或其关联实体具有经营商业保理业务或者相关行业的经历;关联实体,是指该投资者控制的某一实体、或控制该投资者的某一实体、或与该投资者共同受控于某一实体的另一实体。控制是指控制方拥有被控制方超过50%的表决权。

  (3)商业保理企业的投资者应具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力,有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度,近期没有违规处罚记录。

  (4)商业保理企业在申请设立时,应当拥有两名以上具有三年以上金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。高级管理人员,是指总经理(副总经理)、业务主管、财务主管、风险控制主管以及运营主管等。 (5)商业保理企业不得混业经营。

  (6)有健全的内部控制制度,包括但不限于财务制度、风险评估、重大风险事件应急制度、业务流程操作要求、监控等制度及资产分类管理、风险处置措施。

  (7)投资者设立存续满一年(符合条件的外国投资者境外母公司以其全资拥有的境外子公司(SPV)名义投资设立商业保理公司,可不要求存续满一年)。投资者具备开展商业保理

  业务相应的资产规模和资金实力,其资产总和不得低于人民币5000万元且两年内在税务、海关、工商等政府部门和金融机构没有违法违规和不良记录。

  (8)商业保理企业境内投资者注册资本已缴足到位,境外投资者符合其他法律法规相关要求。外国投资者如实披露实际投资人的背景信息及资产情况。

商业保理公司设立需要的材料

  商业保理公司设立需要的材料:

  1、申请书;

  2、投资各方法定代表人或授权代表签署的可行性研究报告;

  3、由投资各方法定代表人或授权代表签署的合资合同、章程(外资企业只报送章程);

  4、外方股东主体资格公证认证文件、资信证明及法定代表人身分正明(复印件);

  5、中方股东营业执照(复印件)、资信证明及法定代表人身分正明(复印件);

  6、投资各方(包括中、外方股东)经会计师事务所审计的最近一年的审计报告;

  7、董事会、监事会成员名单及投资各方董事、监事委派书,身分正明(复印件)和拟任法人代表身分正明;

  8、商业保理企业高管人员情况表、高管人员身分正明、学力证明、执业资格正明及金融领域从业经验证明(包括曾就业单位开具的与其签订的劳动何同等);

  9、企业名称预先核准通知书(名称中应标明“商业保理”字样);

  10、场地使用证明或租赁协议、房屋产权正明(复印件);

  11、股东承诺函(见范本);

  12、法律文件送达授权委托书;

  13、外商投资商业保理企业月度经营情况统计表

  14、商务部门要求的其它文件。

       以上就是商业保理公司设立的要求和需要的材料。更多资讯可以联系佰汇康在线客服。

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